당사 다음과 같이 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 주주에 대하여는 이 공고로 소집통보를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
－ 아 래 －
1. 총회 일시 : 2025년 3월 27일(목) 14시 00분
2. 총회 장소 : 서울특별시 강남구 선릉로 514(삼성동, 성원빌딩) 14층 대회의실
3. 회의 목적사항 가. 보고사항 - 제1호 보고 : 감사의 감사보고 - 제2호 보고 : 영업보고 - 제3호 보고 : 제23기(24.1.1~24.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 보고 ※ 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2025년 3월 11일
나. 부의안건 - 제1호 의안 : 감사 장병강 선임의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이남작 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 변영철 선임의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 유인철 중임의 건 - 제4호 의안 : 2025년 이사 보수 한도 승인의 건 (20억) - 제5호 의안 : 2025년 감사 보수 한도 승인의 건 (2억)
4. 전자투표에 관한 사항 우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 지난 제20기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 한국예탁결제원 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사기간 - 2025년 3월 17일 9시 ~ 2025년 3월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 ※ 소집통보서와 동봉된 위임장을 통해 기존과 동일하게 서면 위임장 제출도 가능합니다.
5. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 주주총회 참석장(날인), 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 나. 대리행사 : 주주총회 참석장 및 위임장(날인), 인감증명서, 대리인 신분증
주주총회 소집공고
(제23기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 다음과 같이 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의4 및 정관 제25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 주주에 대하여는 이 공고로 소집통보를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
－ 아 래 －
1. 총회 일시 : 2025년 3월 27일(목) 14시 00분
2. 총회 장소 : 서울특별시 강남구 선릉로 514(삼성동, 성원빌딩) 14층 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
- 제1호 보고 : 감사의 감사보고
- 제2호 보고 : 영업보고
- 제3호 보고 : 제23기(24.1.1~24.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 보고
※ 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2025년 3월 11일
나. 부의안건
- 제1호 의안 : 감사 장병강 선임의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (2명)
제2-1호 의안 : 사내이사 이남작 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 변영철 선임의 건
- 제3호 의안 : 사내이사 유인철 중임의 건
- 제4호 의안 : 2025년 이사 보수 한도 승인의 건 (20억)
- 제5호 의안 : 2025년 감사 보수 한도 승인의 건 (2억)
4. 전자투표에 관한 사항
우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 지난 제20기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 한국예탁결제원 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사기간
- 2025년 3월 17일 9시 ~ 2025년 3월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
※ 소집통보서와 동봉된 위임장을 통해 기존과 동일하게 서면 위임장 제출도 가능합니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 주주총회 참석장(날인), 신분증(외국인의 경우 투자 등록증)
나. 대리행사 : 주주총회 참석장 및 위임장(날인), 인감증명서, 대리인 신분증
2025년 3월 12일
굿어스 주식회사
대표이사 김오현