주주총회 소집공고
(‘26년 임시주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하오니 주주들께서는 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 총회 일시 : 2026년 9월 15일 (화) 9시
2. 총회 장소 : 서울특별시 강남구 선릉로 514(삼성동, 성원빌딩) 14층 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 부의안건
- 1호 의안 : 합병계약서 승인의 건
4. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 지난 제4기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 한국예탁결제원 전자투표 관리시스템
- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사기간
- 2026년 9월 5일 오전 9시 ~ 2026년 9월 14일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
※ 소집통보서와 동봉된 위임장을 통해 기존과 동일하게 서면 위임장 제출도 가능합니다.
5. 합병에 관한 사항
가. 합병계약의 요령
① 합병방법 : 굿어스스마트솔루션 주식회사를 존속회사로, 굿어스 주식회사를 소멸회사로 하는 흡수합병입니다. 합병으로 굿어스 주식회사는 해산하며, 굿어스스마트솔루션 주식회사가 굿어스 주식회사의 권리·의무 일체를 포괄승계합니다.
② 존속회사 발행주식총수 증가에 관한 사항 : 기명식 보통주식 23,293주 증가
③ 존속회사 자본금·준비금 증가에 관한 사항 : 자본금 116,465,000원 증가.
④ 소멸회사 주주에 대한 신주배정에 관한 사항 :
합병비율은 굿어스스마트솔루션 주식회사 : 굿어스 주식회사 = 1 : 0.1662
굿어스 주식회사 기명식 보통주식 1주당 굿어스스마트솔루션 주식회사 기명식 보통주식 0.1662주를 배정·교부합니다. 평가기준일 2026년 6월 30일, 삼도회계법인의 상속세 및 증여세법 제63조에 따른 보충적평가에 근거한 합병비율을 산정하였습니다.
⑤ 합병교부금 등 금전·재산 제공에 관한 사항 : 신주 교부 외 금전 지급은 없습니다.
⑥ 각 회사 주주총회 기일 : 2026년 9월 15일(화)
⑦ 합병기일 : 2026년 10월 20일(화)
⑧ 존속회사 정관변경 사항 : 굿어스스마트솔루션 정관변경 사항 참고 [첨부 1]
⑨ 합병에 따른 이익배당의 한도액 : 해당없음
⑩ 합병으로 존속회사에 취임할 이사·감사(감사위원회 위원): 해당없음
⑪ 단주 처리 : 1주 미만의 단주는 상법 제530조제3항이 준용하는 제443조에 따라 현금으로 정산합니다.
나. 주주명부폐쇄 및 확정 기준일
① 주주명부 확정 기준일 : 2026년 8월 28일(금)
위 기준일 현재 주주명부에 등재된 주주가 본 임시주주총회에서 의결권을 행사합니다.
② 주주명부 폐쇄기간 : 2026년 8월 14일(금) ~ 2026년 8월 28일(화)
다. 합병계약서 등 관련 서류의 비치 공시
당사는 합병계약서, 소멸회사 주주에 대한 신주배정 등에 관한 사항을 기재한 서면, 각 회사의 최종 대차대조표 및 손익계산서를 2026년 9월 1일부터 합병한 날 이후 6개월이 경과하는 날(2027년 4월 20일경)까지 본점에 비치하오니, 영업시간 중 언제든지 열람하실 수 있습니다.
라. 반대주주의 주식매수청구권 안내
제1호 의안(합병계약 승인의 건)에 반대하시는 주주께서는 주주총회 전일인 2026년 9월 14일(월)까지 당사에 서면으로 반대의사를 통지하신 후, 총회 결의일부터 20일 이내인 2026년 10월 5일(월)까지 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 당사에 소유주식의 매수를 청구하실 수 있습니다.
매수예정가격은 삼도회계법인으로부터 현금흐름할인법에 따라 평가된 1주당 4,912원을 기준으로 회사와 매수청구 주주 간 협의로 결정하며, 협의가 성립하지 아니하는 경우 상법 제374조의2에 따라 법원에 매수가액의 결정을 청구할 수 있습니다. 매수대금은 매수청구기간 종료일부터 2개월 이내에 지급될 예정입니다.
6. 총회 참석시 준비물
가. 직접 행사 : 주주총회 참석장(날인), 신분증(외국인의 경우 투자 등록증)
나. 대리 행사 : 주주총회 참석장 및 위임장(날인), 인감증명서, 대리인 신분증
2026년 8월 28일
굿어스 주식회사
대표이사 김오현
주주총회 소집공고
(‘26년 임시주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하오니 주주들께서는 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 총회 일시 : 2026년 9월 15일 (화) 9시
2. 총회 장소 : 서울특별시 강남구 선릉로 514(삼성동, 성원빌딩) 14층 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 부의안건
- 1호 의안 : 합병계약서 승인의 건
4. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 지난 제4기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 한국예탁결제원 전자투표 관리시스템
- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사기간
- 2026년 9월 5일 오전 9시 ~ 2026년 9월 14일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
※ 소집통보서와 동봉된 위임장을 통해 기존과 동일하게 서면 위임장 제출도 가능합니다.
5. 합병에 관한 사항
가. 합병계약의 요령
① 합병방법 : 굿어스스마트솔루션 주식회사를 존속회사로, 굿어스 주식회사를 소멸회사로 하는 흡수합병입니다. 합병으로 굿어스 주식회사는 해산하며, 굿어스스마트솔루션 주식회사가 굿어스 주식회사의 권리·의무 일체를 포괄승계합니다.
② 존속회사 발행주식총수 증가에 관한 사항 : 기명식 보통주식 23,293주 증가
③ 존속회사 자본금·준비금 증가에 관한 사항 : 자본금 116,465,000원 증가.
④ 소멸회사 주주에 대한 신주배정에 관한 사항 :
합병비율은 굿어스스마트솔루션 주식회사 : 굿어스 주식회사 = 1 : 0.1662
굿어스 주식회사 기명식 보통주식 1주당 굿어스스마트솔루션 주식회사 기명식 보통주식 0.1662주를 배정·교부합니다. 평가기준일 2026년 6월 30일, 삼도회계법인의 상속세 및 증여세법 제63조에 따른 보충적평가에 근거한 합병비율을 산정하였습니다.
⑤ 합병교부금 등 금전·재산 제공에 관한 사항 : 신주 교부 외 금전 지급은 없습니다.
⑥ 각 회사 주주총회 기일 : 2026년 9월 15일(화)
⑦ 합병기일 : 2026년 10월 20일(화)
⑧ 존속회사 정관변경 사항 : 굿어스스마트솔루션 정관변경 사항 참고 [첨부 1]
⑨ 합병에 따른 이익배당의 한도액 : 해당없음
⑩ 합병으로 존속회사에 취임할 이사·감사(감사위원회 위원): 해당없음
⑪ 단주 처리 : 1주 미만의 단주는 상법 제530조제3항이 준용하는 제443조에 따라 현금으로 정산합니다.
나. 주주명부폐쇄 및 확정 기준일
① 주주명부 확정 기준일 : 2026년 8월 28일(금)
위 기준일 현재 주주명부에 등재된 주주가 본 임시주주총회에서 의결권을 행사합니다.
② 주주명부 폐쇄기간 : 2026년 8월 14일(금) ~ 2026년 8월 28일(화)
다. 합병계약서 등 관련 서류의 비치 공시
당사는 합병계약서, 소멸회사 주주에 대한 신주배정 등에 관한 사항을 기재한 서면, 각 회사의 최종 대차대조표 및 손익계산서를 2026년 9월 1일부터 합병한 날 이후 6개월이 경과하는 날(2027년 4월 20일경)까지 본점에 비치하오니, 영업시간 중 언제든지 열람하실 수 있습니다.
라. 반대주주의 주식매수청구권 안내
제1호 의안(합병계약 승인의 건)에 반대하시는 주주께서는 주주총회 전일인 2026년 9월 14일(월)까지 당사에 서면으로 반대의사를 통지하신 후, 총회 결의일부터 20일 이내인 2026년 10월 5일(월)까지 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 당사에 소유주식의 매수를 청구하실 수 있습니다.
매수예정가격은 삼도회계법인으로부터 현금흐름할인법에 따라 평가된 1주당 4,912원을 기준으로 회사와 매수청구 주주 간 협의로 결정하며, 협의가 성립하지 아니하는 경우 상법 제374조의2에 따라 법원에 매수가액의 결정을 청구할 수 있습니다. 매수대금은 매수청구기간 종료일부터 2개월 이내에 지급될 예정입니다.
6. 총회 참석시 준비물
가. 직접 행사 : 주주총회 참석장(날인), 신분증(외국인의 경우 투자 등록증)
나. 대리 행사 : 주주총회 참석장 및 위임장(날인), 인감증명서, 대리인 신분증
2026년 8월 28일
굿어스 주식회사
대표이사 김오현